Oracle Mantas Anti Money Laundering

Mantas Anti-Money Laundering занимает лидирующую позицию среди решений по противодействию отмывания доходов,.полученных преступным путем. В 2007 году издание Waters признало решение Mantas AML лучшим в своем классе.   Mantas AML осуществляет автоматизированный, полнофункциональный и целостный контроль счетов, клиентов и корреспондентов во всех направлениях бизнеса банка с целью выявления подозрительных операций и возможного отмывания денег.

Используя решение Mantas AML, финансовые институты получают следующие преимущества:

• Полнофункциональный сценарный анализ: все клиенты Mantas AML используют самую надежную защиту и быстро реагируют на требования регуляторов рынка, имея доступ к библиотеке сценариев Mantas AML. Библиотека сценариев полностью решает задачи, связанные с выявлением подозрительной активности, указывающей на отмывание преступных доходов. Лучшие практики контроля соответствуют букве закона и отвечают требованиям регуляторов. Это позволяет финансовым институтам поддерживать репутацию «прозрачного» банка, снижая тем самым количество аудиторских проверок.
• Улучшенные возможности по созданию предупреждений в ходе проверок бизнес потоков: запатентованные процедуры анализа выявляют ключевые особенности поведения, которые могут свидетельствовать об отмывании доходов. Например, подозрительные взаимоотношения между счетами, которые могут быть не очевидны для решений, построенных на правилах или схемах визуального анализа. Используя историческую информацию, система анализирует подозрительные операции, и в случае выявления фактов мошенничества автоматически выдает предупреждающие сообщения.
• Настраиваемые пороговые величины и оценка рисков: Mantas AML позволяет компаниям сократить время расследования, более качественно осуществляя управление рисками. Уникальные возможности системы позволяют настраивать уровни риска для различных групп физических и юридических лиц, определяя тем самым подозрительные операции. Это позволяет значительно сократить трудозатраты и осуществлять управление рисками на более качественном уровне.
• Соответствие требованиям регуляторов во всей структуре организации: Mantas AML поддерживает работу всех бизнес подразделений финансового института, в независимости от их географического положения. Это дает компаниям возможность обеспечить единый уровень соответствия требованиям регуляторов для всей организации.

Oracle Financial Services Anti-Money Laundering, the award-winning “gold standard“ in AML solutions, provides automated, comprehensive, and consistent surveillance of all accounts, customers, correspondents, and third parties in transactions across all business lines. The solution allows organizations such as banks, brokerage firms, and insurance companies to monitor customer transactions daily, using customer historical information and account profiles to provide a holistic view of all transactions and activities. It also allows organizations to comply with national and international regulatory mandates using an enhanced level of internal controls and governance.

http://www.oracle.com/us/industries/financial-services/046947.html

Скачать файл (PDF, 154KB)

Скачать файл (PDF, 109KB)