It is so easy to set up a company with hidden ownership in Britain that even a dead man can do it. Global Witness’s new investigative report Grave Secrecy shows the potential for companies in the UK, New Zealand and elsewhere to be used as cover to launder the proceeds of corruption, tax evasion and other crimes. It is based on an investigation into a Central Asian bank at the centre of major money laundering allegations, but the findings are much broader, highlighting the shocking inadequacy of how some of the world’s major economies monitor the registration of companies. Kyrgyzstan’s largest bank, AsiaUniversalBank (AUB), was nationalised and found by the authorities to be insolvent after a revolution overthrew the regime of President Bakiyev in April 2010.

Joahna Alcindor and Cinthia Alcindor are initial directors of shell offshore companies, which were suspected in money-laundering.

Разрабочик: NICE

Actimize  – система, позволяющая отслеживать подозрительную активность в отношении транзакций и каналов движения денежных средств.

На базе алгоритмов, разработанных с учетом мировой практики и опыта ведущих регуляторов, система в оперативном режиме позволяет отслеживать признаки возможного наличия правонарушений: выставления/снятия фиктивных заявок, совершения сделок без экономического смысла, торговли с использованием инсайдерской информации, манипулирования ценами и других.

Actimize  способен обеспечить широчайший охват данных, выявлять и сообщать о подозрительных операциях, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Решение помогает обеспечить фирмам уверенность, что их действия удовлетворяют текущим нормативам и быстро адаптироваться к меняющейся нормативной базе.

All Actimize solutions leverage the single, flexible, scalable and patented Actimize core risk platform to simplify implementation, drive process efficiencies and lower total cost of ownership.

Handles true real-time transaction monitoring to detect and prevent anomalous behavior Deployed at 100+ sites around the world, across a variety of organizational types and sizes Can be used on a stand-alone basis for clients’ customized development needs   The Actimize Platform underpins all Actimize enterprise-wide fraud prevention, anti-money laundering, brokerage compliance and enterprise risk management solutions. It supports the full risk management lifecycle – from modeling and execution, to investigation and oversight – with three key capabilities: