Разрабочик: NICE

Actimize  – система, позволяющая отслеживать подозрительную активность в отношении транзакций и каналов движения денежных средств.

На базе алгоритмов, разработанных с учетом мировой практики и опыта ведущих регуляторов, система в оперативном режиме позволяет отслеживать признаки возможного наличия правонарушений: выставления/снятия фиктивных заявок, совершения сделок без экономического смысла, торговли с использованием инсайдерской информации, манипулирования ценами и других.

Actimize  способен обеспечить широчайший охват данных, выявлять и сообщать о подозрительных операциях, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Решение помогает обеспечить фирмам уверенность, что их действия удовлетворяют текущим нормативам и быстро адаптироваться к меняющейся нормативной базе.

All Actimize solutions leverage the single, flexible, scalable and patented Actimize core risk platform to simplify implementation, drive process efficiencies and lower total cost of ownership.

Handles true real-time transaction monitoring to detect and prevent anomalous behavior Deployed at 100+ sites around the world, across a variety of organizational types and sizes Can be used on a stand-alone basis for clients’ customized development needs   The Actimize Platform underpins all Actimize enterprise-wide fraud prevention, anti-money laundering, brokerage compliance and enterprise risk management solutions. It supports the full risk management lifecycle – from modeling and execution, to investigation and oversight – with three key capabilities:

Mantas Anti-Money Laundering занимает лидирующую позицию среди решений по противодействию отмывания доходов,.полученных преступным путем. В 2007 году издание Waters признало решение Mantas AML лучшим в своем классе.   Mantas AML осуществляет автоматизированный, полнофункциональный и целостный контроль счетов, клиентов и корреспондентов во всех направлениях бизнеса банка с целью выявления подозрительных операций и возможного отмывания денег.